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公转私的合法操作(公转私的危害)
在生活中,很多人可能想了解和弄清楚公转私 6大挖坑行为的相关问题?那么关于公转私的合法操作的答案我来给大家详细解答下。
老板老是让你公转私?
但是自己也害怕出事,但是又不能不按照老板的要求做,
这个时候有什么需要注意的吗
公转私、私转公,记住千万不要有以下动作,避免给自己挖坑,
1、快进快出,大额频繁,
2、分散转入,集中转出,
3、每日转入、转出金额基本一致,不留余额,
4、过渡性质明显,转出方式全部为手机银行,
5、重复交易以及交易类型单一
6、交易金额与客户的身份、年龄、职业不匹配,
7、资金主要流向房地产、珠宝、宝石等洗钱风险较高的特定非金融行业
8、账户24小时发生交易,甚至凌晨附近也存在第三方支付转账交易现象
这几个点你都记住了吗?
温馨提示:通过以上关于公转私 6大挖坑行为内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。